– Nordea lånte milliarder til oligark fra Kasakhstan
Banken Nordea har via skatteparadiser lånt ut milliarder til en oligark fra Kasakhstan, ifølge den svenske kringkasteren SVT.
Avsløringen er basert på opplysninger fra de mange dokumentene som stammer fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
Dokumentene viser at bankkundenes sparepenger blant annet har gått til milliardlån til selskapet Capital Partners som bygget et gigantisk kontorkompleks i den russiske hovedstaden Moskva.
Men den egentlige låntakeren skal ha vært oligarken Serzjan Zjumasjev, som har nære bånd til Kasakhstans autoritære leder Nursultan Nazarbajev.
Ledelsen i Nordea har tidligere opplyst at banken i 2009 innførte nye rutiner for å begrense bruken av kompliserte strukturer med postkasseselskaper i skatteparadiser som kan brukes til å gjemme unna penger.
Men lånene til Zjumasjev skal ha blitt gitt via et betydelig antall postkasseselskaper i løpet av de siste årene.
– Det ringer jo varselklokker på alle kanter. Både når det gjelder opplegget og den endelige låntakeren, sier Jakob König fra organisasjonen Sveriges konsumenter til SVT.
SVT har gjentatte ganger vært i kontakt med Nordea for å få en kommentar, uten å lyktes.
– Vi kommer til å svare på mail på dine spørsmål, sier Magnus Nelin, pressesjef i banken.
Så mye mer må du betale når de rike skjuler millionene sine
DNB gransket seg selv to ganger – fant ikke kobling til skatteparadis
(©NTB)