Frykter hvitvasking av vannpenger
79 millioner kroner fra vanninvestorer i Saudi-Arabia og De forente Arabiske Emirater har fått en liten bank i Romsdal til å kreve kundeforholdet til vannprodusenten Eirawaters avsluttet grunnet risiko for hvitvasking.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Eirawaters produserer kildevann i Eresfjord i Molde kommune og eies blant annet av et saudiarabisk selskap. Nå har bankforbindelsen Romsdalsbanken gått til det skritt å si opp kundeforholdet med vannprodusenten fordi de - ifølge banken - ikke har dokumentert pengenes opprinnelse.Ifølge rettsboka handler saken om at selskapet er tilført kapital gjennom 21 transaksjoner på totalt 23 millioner kroner fra utenlandske eiere, samt 56 millioner kroner i andre overføringer. Etter hvitvaskingsl
Logg inn for å lese denne artikkelen
Om du ikke har en TV 2-konto fra før kan du lage en, helt uten kostnad!
Artikkelen er oppdatert