VARETEKTSFENGSLET 1 (Foto: POLITIET)
VARETEKTSFENGSLET 1 (Foto: POLITIET)

Denne mannen vet ikke hvorfor han har 1,7 millioner kroner på konto

Mannen er sentral i en steinleggerliga som har lurt kunder og drevet med avgiftsunndragelser i stor stil, mener politiet. Nå jakter de på mer penger.

Begge mennene i bildet nedenfor sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud og er siktet i en sak om svart arbeid, momsbedrageri og mulig skattesvik i et utenlandsk steinleggermiljø.

Politiet har nå tatt beslag i flere bankkontorer som kan knyttes til virksomheten.

I tillegg er seks andre siktet og etterlyst av politiet.

Se TV-reportasjen om steinleggerligaen her

Se også: Her pågripes en gruppe utenlandske steinleggere

Les også: Du kan bli dømt for å bruke useriøse steinleggere

Beslag i bankkontoer

På kontoen til den ene som er varetektsfengslet, sto det 1, 7 millioner kroner som politiet har tatt i arrest.

– Vi mener at utbyttet av avhandlingene står på disse bankkontoene. Politiet ser også etter overføringer fra Norge til England fra visse personer til visse personer, sier politiadvokat Rikard Berg ved Romerike politidistrikt til TV 2 hjelper deg.

VARETEKTSFENGSLEt
VARETEKTSFENGSLEt

– Min klient sier seg ikke skyldig i noe av siktelsen, sier Sverre Næss som er advokat for mannen der politiet fant 1,7 millioner kroner på kontoen.

Den varetektsfengslede hevder at andre personer må ha brukt hans bankkonto.

-Ja, det er tatt beslag i kontoen. Men såvidt jeg forstår, så mener han at kontoen er på hans navn, men han har ikke brukt den, sier Næss til TV 2 hjelper deg.

Pengeoverføringer til England

Nå sjekker politiet også kontantflyt og pengeoverføringer som kan være gjort til England via overføringsbyråer.

I-ARBEID
I-ARBEID

TV 2 hjelper deg har tidligere avslørt hvordan store utenlandske steinleggerligaer nærmest fritt har fått operere rundt landets hovedstad, uten at politiet eller skatteetaten har grepet inn nevneverdig.

Kripos og skatteetaten mener miljøene har jobbet svart for flere hundre millioner kroner de siste årene, samt å ha stått for flere titalls millioner kroner i avgiftsunndragelser.

Miljøet som politiet nå nøster opp i, hører til de samme miljøene som TV 2 hjelper deg har kartlagt tidligere. De har lurt flere av kildene som TV 2 hjelper deg har snakket med.

Se også: Karen Margrete betalte 410.000 til steinleggerliga

Tauet inn syv arbeidsbiler

Politiet gikk til arrestasjoner utenfor en privatbolig på Lørenskog i Oslo der utenlandske steinleggere gjorde arbeid. Flere ble bøtelagt for ulovlig arbeid i Norge.

I-ARREST
I-ARREST

Utenfor privatboligen, der politiet gjorde aksjonen, sto også syv arbeidsbiler på rekke og rad.

Politiet håper at aksjonen har preventiv virkning på Østlandsområdet.

DÅRLIG-STAND
DÅRLIG-STAND

Forskjellige identiteter

Miljøet har operert med en rekke forskjellige firmanavn som glir over i hverandre.

– Vi vet også at de har brukt ulike identiteter overfor ulike kunder. De har presentert seg over for kunder med forskjellige navn fra gang til gang. Dette kan vise at de har noe å skjule, sier Berg til TV 2 hjelper deg.

I arbeidsbilene som er tatt i foreløpig arrest, ligger det strødd flere forskjellige flygeblader. Blant annet GA Steinlegging, T & G steinlegging og J.S Steinlegging.

TAUER-BORT-BILER
TAUER-BORT-BILER

Les også: Ville ha falske organisasjonsnummer på flygeblader

I tillegg lå det også et svensk flygeblad i bilene som er merket Terra Firma Sten.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter