titalls millioner sendes gjennom Norge:

Uvitende nordmenn hvitvasker penger for menneskehandlere

«PENGEMULDYR»: Så langt har seks personer blitt dømt i Norge for å være såkalte «pengemuldyr». Økorim opplyser at penger som hvitvaskes i Norge stammer fra blant annet menneskehandel.
«PENGEMULDYR»: Så langt har seks personer blitt dømt i Norge for å være såkalte «pengemuldyr». Økorim opplyser at penger som hvitvaskes i Norge stammer fra blant annet menneskehandel. Foto: Johansen, Erik
De tror de sender penger til en nettflørt, men egentlig hvitvasker de penger for organiserte kriminelle som driver med narkotikasmugling og menneskehandel.

Flere nordmenn har blitt utsatt for nettsvindel, der de oppretter et forhold på nett til ukjente mennesker som ber dem sende penger.

Nå roper politi i flere land i Europa varsko for at den samme metoden blir brukt til å hvitvaske penger.

Uvitende personer som sender penger til ukjente mennesker de har truffet på nett, blir etter hvert bedt om å motta og videresende penger til forskjellige utenlandske konti. Ofte er overføringene beskrevet som noe mottakeren trenger til en forretningsinvestering.

Blir kriminelle

Men det som egentlig skjer er at offeret blir et ledd i en omfattende kjede for hvitvasking. Penger fra organisert kriminelle i Nigeria sendes gjennom flere konti over hele Europa.

De som blir en del av denne kjeden har som hovedregel allerede blitt utsatt for datingsvindel, der de har sendt penger til det de tror er en nettflørt.

Når de ikke har mer penger å sende, eller når banken sier at de ikke lenger får lov å sende penger, får de overført penger fra en ukjent konto, og blir bedt om å sende pengene videre.

Kort forklart: pengene blir hvitvasket ved at de blir sendt gjennom flere troverdige kontoer. Deretter blir pengene sendt tilbake til organiserte kriminelle i Nigeria.

Ifølge Økokrim stammer pengene fra narkotikahandel, våpenhandel og menneskehandel. De ønsker nå å advare nordmenn mot å bli et «pengemuldyr» – et ledd i hvitvaskingskjeden.

ULOVLIG: Politiet håper disse plakatene gjør at færre lar seg bruke som såkalte «pengemuldyr». Bilde: Faksimile/politiet
ULOVLIG: Politiet håper disse plakatene gjør at færre lar seg bruke som såkalte «pengemuldyr». Bilde: Faksimile/politiet

Norge er attraktivt

De kriminelle gjengene hvitvasker penger i land over hele Europa. Politiet i flere europeiske land har nå under regi av Europol satt i gang en kampanje i håp om at færre lar seg bruke av organiserte kriminelle.

Europol har i år identifisert over 1500 «pengemuldyr» verden over. Den 4. desember sparket de i gang en kampanje for å opplyse om hvitvaskingen under hashtaggen #dontBeAMule.

Ifølge Økokrim er Norge særlig attraktivt for de kriminelle gjengene. Penger som kommer fra Norge er ansett som troverdige, noe som er hensiktsmessig om man hvitvasker penger.

Så langt i 2018 er seks personer i Norge dømt for å fungere som «pengemuldyr», og det dukker stadig opp flere saker. I alle tilfellene hevder de dømte at de ikke visste at det de gjorde var kriminelt.

– De som er «pengemuldyret» i Norge, skjønner ikke alltid hva de driver med, sier rådgiver i Økokrim, Anne Dybo.

Eldre kvinne dømt

Men uvitenhet er ingen unnskyldning domstolen tar hensyn til. De som lar seg bruke som «pengemuldyr» risikerer å bli tiltalt for bedrageri og medvirkning til svindel.

En 78 år gammel kvinne ble i 2017 dømt for medvirkning til hvitvasking og underslag. Kvinnen hadde totalt overført i underkant av 400.000 kroner til ulike konti.

Kvinnen overførte penger både fra sin egen konto og fra en konto knyttet til en ideell organisasjon der hun hadde et verv.

Retten utelukket at pengene stammet fra lovlige midler, og 78-åringen ble dømt til fem måneders betinget fengsel. Dommen trekker frem at kvinnen på et tidspunkt ble advart av Økokrim, men at hun likevel fortsatte å sende penger til fremmede bankkonti.

<span style="font-family: HelveticaNeue-Light, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 300;">ADVARER: Rådgiver Anne Dybo ved Økokrim.</span>
ADVARER: Rådgiver Anne Dybo ved Økokrim. Foto: Økokrim

– Vi sier av og til fra til folk som vi mener er pengemuldyr og forteller dem hva de holder på med. Hvis vi ser at noen mottar penger på sin konto fra noen som vi vet blir lurt, så gir vi en advarsel, og ber dem returnere pengene, sier Dybo.

Men om man fortsetter etter å ha mottatt advarselen kan man bli straffeforfulgt.

– Det er grenser for hvor mange advarsler vi kan gi. «Pengemuldyrene» medvirker til hvitvasking av penger, og hvis vi har advart dem og de likevel fortsetter kan det rammes av bedrageribestemmelsen, fastslår Dybo.

– Hvis du får penger på kontoen din fra folk du ikke kjenner så må du sende det tilbake. Vi kan ikke sitte å se på at Norge blir utnyttet på denne måten.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook